近日,九江银行收到了一封来自鹰潭市公安局余江分局刑侦大队的感谢信,信中感谢了九江银行余江支行积极响应公安机关协查需求,高效配合侦办一起“涉两卡”(银行卡、电话卡)刑事案件。
案发当天,一名女子持银行卡至九江银行余江支行柜面,要求支取2万元现金。在办理业务过程中,支行工作人员敏锐察觉到该女子的账户存在“交易频繁、快进快出”等异常特征,随即报警。
接警后,鹰潭市公安局余江分局迅速介入调查。经查,该账户确为涉诈一级账户,资金系外省一起电诈案件的涉案赃款。警方通过调取监控、追踪资金流及人员轨迹,将犯罪嫌疑人吴某抓获归案。2月14日,吴某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被余江公安依法采取刑事强制措施。
鹰潭市公安局余江分局表示,此次案件中九江银行工作人员以高度的社会责任感与专业素养,为警方提供了案件线索并为案件突破、证据固定提供了重要支持,充分展现了金融机构打击违法犯罪、维护金融秩序的坚定决心。
近年来,面对网络诈骗的严峻形势,九江银行通过常态化培训、实战化演练等方式不断提升员工反诈专业能力,持续强化警银协作机制,全力守护老百姓“钱袋子”,为维护金融安全和社会稳定贡献九银力量。